12.08.2011
27.07.2020
Видавник акта:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 12.08.2011 № 35
Назва акта:
Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 02.09.2011 № 1035/19773
Опублікування:
Офіційний вісник України, 23.09.2011, № 71, ст. 2701
Ключові слова:
міністерства
економіка
торгівля
перевірка
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
операції фінансові
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
58275/2011
Дата внесення до Реєстру:
14.09.2011
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство розвитку економіки_ торгівлі та сільського господарства України Наказ від 27.07.2020 № 1403
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"