Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 15.02.2013 № 243 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 06.03.2013 № 362/22894 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 26.03.2013, № 21, ст. 718 |
Ключові слова: |
доходи легалізація боротьба з тероризмом боротьба зі злочинністю тероризм злочин комітет державний моніторинг фінансування інформація нагляд державний суб’єкти фінансового моніторингу |