Видавник акта: |
Державний комітет фінансового моніторингу України Генеральна прокуратура України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 31.01.2005 № 35/6 |
Назва акта: |
Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Держфінмоніторингом Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 16.02.2005 № 237/10517 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 04.03.2005, № 7, ст. 420 |
Ключові слова: |
матеріали операції фінансові легалізація доходи тероризм інформація моніторинг боротьба з тероризмом органи прокуратури |