| Видавник акта: |
Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України
Генеральна прокуратура України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 20.08.2003 № 98/40 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом України Генеральній прокуратурі України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 02.09.2003 № 759/8080 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 19.09.2003, № 36, ст. 1957 |
| Ключові слова: |
матеріали
операції фінансові
легалізація
доходи
тероризм
інформація
моніторинг
боротьба з тероризмом
органи прокуратури |