Видавник акта: |
Державний комітет фінансового моніторингу України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 15.07.2010 № 112 |
Назва акта: |
Про затвердження Порядку розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 08.09.2010 № 785/18080 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 24.09.2010, № 70, ст. 2535 |
Ключові слова: |
моніторинг комітет державний легалізація доходи боротьба зі злочинністю санкції |