| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 17.01.2012 № 23 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 02.02.2012 № 166/20479 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 20.02.2012, № 12, ст. 458 |
| Ключові слова: |
моніторинг
комітет державний
легалізація
доходи
боротьба зі злочинністю
санкції |