07.04.2011
16.04.2021
Видавник акта:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Вид акта:
Розпорядження
Дата прийняття та номер акта:
Від 07.04.2011 № 185
Назва акта:
Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 11.05.2011 № 564/19302
Опублікування:
Офіційний вісник України, 27.05.2011, № 37, ст. 1544
Ключові слова:
перевірка
легалізація
доходи
злочин
боротьба зі злочинністю
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
56432/2011
Дата внесення до Реєстру:
16.05.2011
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Кабінет Міністрів України Постанова від 03.02.2010 № 157
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження від 05.08.2003 № 26
Акти, які змінюють цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 16.04.2021 № 31
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"