Інформаційна картка

Видавник акта:	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Вид акта:	Рішення
Дата прийняття та номер акта:	Від 25.12.2012 № 1851
Назва акта:	Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Статус:	Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:	Від 21.01.2013 № 150/22682
Опублікування:	Офіційний вісник України, 12.02.2013, № 9, ст. 354
Ключові слова:	доходи легалізація тероризм санкції боротьба з тероризмом фінансування ринок цінних паперів цінні папери папери цінні суб'єкти фінансового моніторингу моніторинг
Міжнародний договір:
Країна:

Реєстраційний код акта:	65647/2013
Дата внесення до Реєстру:	31.01.2013

Акти, на які посилається цей акт:	Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 19.07.2012 № 997 Кабінет Міністрів України Розпорядження від 23.02.2011 № 143-р Конвенція (багатосторонній міжурядовий міжнародний договір) від №
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 30.08.2011 № 1177
Акти, які змінюють цей акт:	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 29.04.2014 № 576 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 31.05.2016 № 617

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"