Видавник акта: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Вид акта: Рішення
Дата прийняття та номер акта: Від 30.08.2011 № 1177
Назва акта: Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 15.09.2011 № 1089/19827
Опублікування: Офіційний вісник України, 03.10.2011, № 74, ст. 2779
Ключові слова: доходи
легалізація
тероризм
санкції
боротьба з тероризмом
фінансування
ринок цінних паперів
цінні папери
папери цінні
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 58367/2011
Дата внесення до Реєстру: 23.09.2011
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 27.07.2010 № 1154
Кабінет Міністрів України Розпорядження від 23.02.2011 № 143-р
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення від 25.12.2012 № 1851
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"