| Видавник акта: |
Правління Національного банку України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 17.01.2012 № 7 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням банками вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 03.02.2012 № 169/20482 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 20.02.2012, № 12, ст. 457 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
моніторинг
банк
інформація |