02.04.2012
23.12.2015
Видавник акта:
Міністерство фінансів України
Вид акта:
Наказ
Дата прийняття та номер акта:
Від 02.04.2012 № 423
Назва акта:
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 23.04.2012 № 601/20914
Опублікування:
Офіційний вісник України, 07.05.2012, № 33, ст. 1246
Ключові слова:
інформація
операції фінансові
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
61381/2012
Дата внесення до Реєстру:
27.04.2012
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Державний комітет фінансового моніторингу України Наказ від 13.08.2010 № 137
Акти, які змінюють цей акт:
Міністерство фінансів України Наказ від 23.12.2015 № 1168
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"