Видавник акта: Державний комітет фінансового моніторингу України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 03.08.2010 № 126
Назва акта: Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 11.10.2010 № 909/18204
Опублікування: Офіційний вісник України, 29.10.2010, № 80, ст. 2839
Ключові слова: доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
фінансування
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 53100/2010
Дата внесення до Реєстру: 18.10.2010
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 08.07.2016 № 584
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів 		  -  
  -  
  -   		Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"