Видавник акта: Правління Національного банку України
Вид акта: Постанова
Дата прийняття та номер акта: Від 20.06.2011 № 197
Назва акта: Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 13.07.2011 № 852/19590
Опублікування: Офіційний вісник України, 29.07.2011, № 55, ст. 2218
Ключові слова: перевірка
легалізація
доходи
боротьба зі злочинністю
боротьба з тероризмом
тероризм
фінансування
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 57575/2011
Дата внесення до Реєстру: 18.07.2011
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Правління Національного банку України Постанова від 29.12.2001 № 563
Правління Національного банку України Постанова від 19.03.2003 № 124
Верховна Рада України Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Правління Національного банку України Постанова від 29.08.2013 № 339
Правління Національного банку України Постанова від 31.10.2014 № 696
Правління Національного банку України Постанова від 31.07.2015 № 499
Правління Національного банку України Постанова від 23.12.2015 № 920
Правління Національного банку України Постанова від 17.02.2016 № 88
Правління Національного банку України Постанова від 30.03.2016 № 204
Правління Національного банку України Постанова від 24.07.2017 № 66
Правління Національного банку України Постанова від 05.06.2018 № 59
Правління Національного банку України Постанова від 22.08.2019 № 111
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"