Видавник акта: |
Правління Національного банку України |
Дата прийняття та номер акта: |
Від 20.06.2011 № 197 |
Назва акта: |
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 13.07.2011 № 852/19590 |
Опублікування: |
Офіційний вісник України, 29.07.2011, № 55, ст. 2218 |
Ключові слова: |
перевірка легалізація доходи боротьба зі злочинністю боротьба з тероризмом тероризм фінансування |