Видавник акта: Міністерство фінансів України
Вид акта: Наказ
Дата прийняття та номер акта: Від 18.03.2013 № 397
Назва акта: Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій
Статус: Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: Від 08.04.2013 № 572/23104
Опублікування: Офіційний вісник України, 29.04.2013, № 31, ст. 1101
Ключові слова: моніторинг
інформація
суб’єкти фінансового моніторингу
фінанси
Міжнародний договір:  
Країна:  
Реєстраційний код акта: 66788/2013
Дата внесення до Реєстру: 18.04.2013
Акти, на які посилається цей акт: Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада України Кодекс від 05.04.2001 № 2341-III
Акти, які посилаються на цей акт:  
Акти, які змінюються цим актом:  
Акти, які змінюють цей акт: Міністерство фінансів України Наказ від 10.03.2015 № 306
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
  -  
  -  
  -  
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"