| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 05.10.2020 № 597 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 22.10.2020 № 1037/35320 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 10.11.2020, № 88, ст. 2836 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
моніторинг
банк
інформація |