| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 03.08.2015 № 691 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 20.08.2015 № 1011/27456 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 08.09.2015, № 69, ст. 2292 |
| Ключові слова: |
доходи
легалізація
боротьба з тероризмом
боротьба зі злочинністю
тероризм
злочин
моніторинг
банк
інформація |