| Видавник акта: |
Міністерство фінансів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 02.08.2021 № 440 |
| Назва акта: |
Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 18.08.2021 № 1087/36709 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 31.08.2021, № 67, ст. 4242 |
| Ключові слова: |
суб’єкти фінансового моніторингу
інформація
операції фінансові
моніторинг
фінансування |