| Видавник акта: |
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 18.01.2021 № 50 |
| Назва акта: |
Про затвердження Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 01.04.2021 № 420/36042 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 23.04.2021, № 31, ст. 1836 |
| Ключові слова: |
банк
доходи
фінансування
зброя
вклади
особи фізичні
повідомлення |