| Видавник акта: |
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 25.09.2018 № 1368 |
| Назва акта: |
Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
Від 18.10.2018 № 1173/32625 |
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 06.11.2018, № 85, ст. 2811 |
| Ключові слова: |
суб’єкти фінансового моніторингу
моніторинг
фінанси
доходи
легалізація
злочин
фінансування
тероризм
боротьба з тероризмом
зброя |