Інформаційна картка

Видавник акта:	Правління Національного банку України
Вид акта:	Постанова
Дата прийняття та номер акта:	Від 15.08.2016 № 369
Назва акта:	Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
Статус:	Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Опублікування:	Офіційний вісник України, 13.09.2016, № 70, ст. 2360
Ключові слова:	банк документи інформація операції фінансові
Міжнародний договір:
Країна:

Реєстраційний код акта:	83020/2016
Дата внесення до Реєстру:	02.09.2016

Акти, на які посилається цей акт:	Верховна Рада України Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Правління Національного банку України Постанова від 07.04.2016 № 247 Правління Національного банку України Постанова від 17.06.2004 № 270 Міністерство фінансів України Наказ від 03.12.2012 № 1264
Акти, які посилаються на цей акт:	Правління Національного банку України Постанова від 15.06.2017 № 54
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:	Кабінет Міністрів України Постанова від 14.12.2016 № 965 Правління Національного банку України Постанова від 02.03.2017 № 18 Правління Національного банку України Постанова від 07.04.2017 № 31 Правління Національного банку України Постанова від 25.05.2017 № 43 Правління Національного банку України Постанова від 24.07.2017 № 67 Правління Національного банку України Постанова від 03.10.2017 № 98 Правління Національного банку України Постанова від 21.12.2017 № 135 Правління Національного банку України Постанова від 22.02.2018 № 16 Правління Національного банку України Постанова від 20.07.2018 № 83

Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів

  -
  -
  -

Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"