| Видавник акта: |
Кабінет Міністрів України |
| Дата прийняття та номер акта: |
Від 21.10.2020 № 968 |
| Назва акта: |
Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта |
| Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті: |
|
| Опублікування: |
Офіційний вісник України, 06.11.2020, № 87, ст. 2788
Урядовий кур'єр, 24.10.2020, № 207 |
| Ключові слова: |
легалізація
доходи
боротьба з тероризмом
інформація
система інформаційна
фінансування
суб'єкти фінансового моніторингу
моніторинг
органи державної влади
ідентифікація
запити
операції фінансові
діяльність реєстраційна
фінанси
департамент державний
суб’єкти господарювання
суб’єкти грального бізнесу
казино
заклади гральні
ломбард
діяльність господарська
гроші
кошти
співробітництво міжнародне
боротьба зі злочинністю
тероризм
організації міжнародні
організації міжурядові
співробітництво
підприємства
установи
організації
комітет державний |