17.03.2004
20.06.2006
12.11.2009
15.06.2011
Видавник акта:
Правління Національного банку України
Вид акта:
Постанова
Дата прийняття та номер акта:
Від 17.03.2004 № 108
Назва акта:
Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Статус:
Втратив чинність
Номер і дата державної реєстрації в Мін'юсті:
Від 05.04.2004 № 422/9021
Опублікування:
Офіційний вісник України, 23.04.2004, № 14, ст. 978
Ключові слова:
штраф
банк
боротьба зі злочинністю
легалізація
доходи
Міжнародний договір:
Країна:
Реєстраційний код акта:
28409/2004
Дата внесення до Реєстру:
06.04.2004
Акти, на які посилається цей акт:
Верховна Рада України Закон України від 28.11.2002 № 249-IV
Верховна Рада України Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV
Акти, які посилаються на цей акт:
Акти, які змінюються цим актом:
Акти, які змінюють цей акт:
Правління Національного банку України Постанова від 20.06.2006 № 226
Правління Національного банку України Постанова від 12.11.2009 № 665
Правління Національного банку України Постанова від 15.06.2011 № 192
Держатель Реєстру
Технічний адміністратор Реєстру
Адміністратор обліку користувачів
-
-
-
Міністерство юстиції України
Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"
ДП "Національні інформаційні системи"